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打防结合 有谋有策(诚信建设万里行)

2019年01月22日15:09  来源:人民日报客户端

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6分20秒,止付冻结完成

  2018年12月8日

  17点26分,陕西反诈骗中心电话响起:西安市民白某17时20分被人冒充微信客服骗走20180元。民警接报后立即在系统生成情况说明,并上传于反诈平台

  28分30秒,民警核对上报信息,将紧急止付任务推送银行

  30分45秒,银行完成资金流查询

  31分50秒,银行对涉案银行卡进行止付冻结

  32分20秒,止付冻结操作完成

  “用时6分20秒,卡内余额37074元。”直到止付成功,负责应急处置的民警才松了口气。随即一张《西公冻[2018]××号的冻结通知书》,及时到达银行系统后台,受害人的被骗资金得以保全并由银行渠道原路返还。

  2016年7月,陕西成立打击治理电信网络新型违法犯罪信息中心(简称“反诈中心”),公安机关联合电信运营商、银行、互联网企业等,实现提前预警干预、及时止付冻结资金等,打造针对各类骗局的创新联动协作、打防结合机制。

  在过去,警方查询核实,需要跑银行、运营商,遇到外地的银行卡,还要出差,一圈折腾下来,骗子早把资金转移了。“现在可大不一样了!”陕西省公安厅反诈中心民警罗红强介绍,三大基础运营商、多家全国性商业银行入驻反诈中心合署办公,同时与未入驻的20多家商业银行建成专线联络机制,实现了一站式紧急止付、快速冻结。反诈中心成立以来,止付涉案资金3.718亿元,冻结资金5.873亿元。

  “接到报警后的30分钟,是紧急止付和快速冻结的黄金时间。” 陕西省公安厅刑侦局侦查一处处长孙剑说,然而,一些受害者被骗后过了很久才报案,这往往贻误了最佳时间。很多骗子正是抓住这一点,用各种手段反复干扰受害者的判断。

  “我们坚持以防为主,加强防控体系建设,强化预警,提升群众防范意识。”孙剑介绍,反诈中心建立了一套研判分析机制,可以线上线下联动,联系社区民警和家属对受害者进行现场提醒和劝阻。中心成立以来,共接收群众咨询2.3万余人次,发送预警11万余条。

  去年4月,西安警方破获了“3·13”系列钓鱼网站诈骗案,犯罪分子通过网络招聘司机,由司机载着伪基站到西安人员密集的地方群发短信,诱导受害者通过短信链接进入钓鱼网站,并窃取其个人银行卡号、密码等信息,实施盗刷。此后,犯罪分子通过电商平台购买游戏点卡再打折倒卖,或进行网络赌博等方式,实施洗钱套现。该团伙涉案400余起,涉案金额高达500余万元。

  “现在,电信网络诈骗犯罪的专业化、产业化、分工化特征日趋明显。这为警方打击全链条犯罪设置了诸多障碍。”西安市公安局副局长阎鸿分析,得益于反诈中心这一机制,警方能整合各类信息资源,在预警防范过程中,对各类案件长期分析研判、总结经验,从一个案件挖出一串,从个案侦破上升为对类案的全链条打击。“3·13”大案的破获就源于去年1月西安市反诈中心研判日常警情时发现的一条线索,最终“顺藤摸瓜一锅端”。

  “信息化时代,个人信息泄露是大多数骗术得逞的重要原因。”陕西省公安厅刑侦局政委高宽宁认为,除了警方的强力打击外,还需要发动社会各界力量,堵住个人信息泄露的制度和监管漏洞。


文章关键词: 责编:彭向华
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