新华社合肥10月16日电(记者陈诺)记者日前从安徽省公安厅了解到,当地针对电信诈骗进行源头治理,今年以来,各基础电信运营商和商业银行已封停阻断和清理冻结电话号码3400余个、银行账户1.06万余个。
安徽省公安厅副厅长刘立兵告诉记者,电信诈骗之所以高发,原因之一是银行卡、手机卡等源头管控存在漏洞。对此,当地加强银行卡、手机卡的实名制管理。基础电信运营商通过人脸识别、实人实证、联合核查等方式,对线上线下各种新增入网登记手机用户进行实名制查验,对存量非实名制电话用户补充登记和清理。各商业银行加强单位支付账户开立审核,不断加强对特约商户和受理终端的管理。对群众举报和侦查办案中发现的诈骗电话号码、银行账户,经公安机关认定后,由各运营商和商业银行及时开展封停阻断和清理冻结,防止其继续被犯罪分子用于实施诈骗。
据介绍,当地相关部门同时制定相关惩戒举措,对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户以及冒名开户的,5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,不再为其新开立账户。今年以来,当地公安机关先后组织了3次集中打击买卖银行账户、对公账户专项行动,共抓获100人,查获银行账户781个、对公账户212个。目前,安徽省公安厅已将其中43名出租、出借、出售银行账户的人员信息上报公安部,申报实施惩戒。
近日,王女士收到邮储银行发来的短信,提醒她10月1日前通过邮储银行的网点或手机银行更新个人留存信息。9月2日,中国银行也发布《关于开展个人客户身份基本信息核实和完善的公告》,公告称,9月2日起,如果持卡人身份基本信息存在不完整、不真实或者有效身份证过期等情况,中行将中止客户名下个人账户办理业务。
根据人民银行统一安排,2019年6月10日起,河南省在全省范围内取消企业银行账户许可。
10日起,宁夏全面取消企业银行账户许可,企业在宁夏区内银行机构办理银行账户业务,由核准制改为备案制,这将大幅减少企业开户时间,提高企业资金利用效率和运转效率。
6月9日,彭博告诉澎湃新闻(www.thepaper.cn),济南农商银行曾要求员工签署“员工行为管理授权书”,强行要求员工签署授权书,授权银行对家人、亲朋,资金、个人社会信息等多方面进行监控。