新闻中心 > 社会 > 正文

跨境网络赌博“套走”21亿

2020年06月29日20:32  来源:法制日报

5034

  注册网站会员,竞猜体育赛事,不仅能“百发百中”,还能抢红包,获赠手机,甚至免费出境旅游。这样的好事,让不少会员沉迷其中,不断加码投注。之后,“好运气”开始急转直下,输得血本无归,甚至倾家荡产。

  安徽省宿松县公安机关成功摧毁的一个特大跨境赌博网络,就是靠着这种操纵手段,在国内发展赌博会员近万人,3年来共吞掉赌资21亿元。

  记者近日从宿松县公安局获悉,目前主犯杨某和陈某某因犯开设赌场罪,分别被判处有期徒刑三年两个月和三年刑期,并处罚金90万元。其余5名涉案人员将择日开庭宣判。

  大学生陷网络赌博输掉70万

  去年暑假期间,宿松县下仓镇村民王某发现,儿子亮亮(化名)回家后每天躲在自己房间里,精神很颓废。王某感觉亮亮肯定遇到麻烦事了,在三番五次“逼问”之下,亮亮说出实情,王某大吃一惊。亮亮竟然参与网络赌博,一年多时间累计输掉了70万元,其中20多万元为网贷。

  王某选择报警,宿松县公安局治安大队随即展开调查。

  民警询问得知,亮亮在大学期间,结识了境外“易倍”体育赌博网站在国内总代理“拉菲”。在其引荐和帮助下,亮亮注册了“易倍”会员,根据“易倍”提供的银行账号进行充值投注,每次投注的体育赛事预测结果连连得手。

  尝到了甜头,亮亮开始不断提高投注金额。但是好景不长,之后投注的预测结果都与“拉菲”分析结果背道而驰。亮亮输光了积蓄,还欠下巨额赌资。

  办案民警围绕该赌博网站提供的银行充值账号开展侦查,发现该赌博网站每天接收的投注金额数千万元,且不定期更新赌博账号,将资金分散转移至其他账号,同时还查明“拉菲”的真实身份是重庆市奉节县人杨某。

  2018年8月8日,办案民警赶赴奉节县,在当地警方的协助下,将正在当地一个出租屋内操控“易倍”体育赌博平台的杨某及其同伙刘某抓获,现场扣押作案手机6部、电脑3台。

  送手机出国玩吸引注册会员

  案件到此并未结束。

  民警调查发现,该赌博网络规模庞大,涉案人员众多。“杨某已在国内发展下级代理5个,另发展赌博会员数千人,遍及全国各地,涉案资金近亿元。”宿松县公安局治安大队民警肖剑说。

  2018年9月,宿松县公安局抽调精干民警成立“7·26”专案组,由局长担任专案组长。同年10月,安徽省公安厅将此案列为挂牌督办。经进一步深挖,民警掌握到,杨某也只是该赌博网站的诸多国内总代理之一。

  据杨某交代,他以前经营一家彩票店,日子过得很安稳。2016年4月,他通过网络结识了远在菲律宾经营“易倍”体育赌博网站的陈某。由于自己热衷体育赛事,而且身边有着丰富的人脉资源,所以被陈某看中,拉拢成为“易倍”体育赌博网站在国内的总代理,许诺给予网站盈利55%的返点率。

  杨某觉得有利可图,于是雇佣两名人员,成立工作室,通过互联网交友平台不间断推送预测赌球结果信息,同时以发红包、赠送高档手机、组织参赌人员出境旅游等方式招揽人员加入“易倍”体育赌博网站,成为代理或会员进行赌博活动。2018年6月,他不惜一次性购买了10部价值达万元的高档手机,赠送给参赌人员。至案发,杨某共发展下级代理5个,会员数千人。杨某通过与网站结算赢取的赌资,从中获取返点佣金354万元。

  赌资被层层转账进行“漂白”

  巨额赌资都流向了哪里?

  专案组分析发现,涉案的赌资通过层层转账,均进入第三方支付平台,再在境外人员的操控下,转移至国内外的股票、基金等行业,“漂白”资金来源。

  根据掌握的资金流情况,2018年8月8日,专案组兵分两路行动。

  一路在安徽省公安厅经侦总队的协助下,成功将“易倍”体育赌博网站设立在国内各地的数十个账号予以冻结。另一路分头赶赴浙江宁波市、重庆奉节县、湖北武汉市、广东深圳市等,成功抓获4名下级代理和另一名总代理陈某某,查获作案电脑9台、手机11部,冻结涉案资金及股票2200万元。

  继续循线追踪,专案组查明该赌博网站的幕后老板陈某,将漂白的800万元赌资转移至国内的股票内。今年4月初,专案组民警赶赴广州市,将设立在广东某证券公司账户内的800万元股票予以冻结。目前,陈某已被网上追逃。

  “该赌博网站自2016年以来,通过在国内设立的多个总代理,发展赌博会员近万人。赌博网站通过技术手段,故意给予新会员较多的赌博盈利机会,这些会员自认为投注胜算的几率比较大,会不断提高投注金额,正中网站圈套。”宿松县公安局治安大队副大队长黄小勇说,赌博网站仅日投注金额就高达数千万元,3年来共吞掉赌资21亿元,致使数百个家庭深受其害。而巨额赌资被转移外流,使国家蒙受巨大经济损失。

文章关键词:赌博网站 网络赌博 赌资 易倍 拉菲 网络规模 漂白 宿松县 陈某 跨境 责编:王江龙
5034

相关阅读 换一换

  • 内蒙古警方破获一起特大跨境网络赌博案 上万人参赌

    (记者 李爱平)内蒙古自治区二连浩特市公安局28日对外消息指,该局成功破获一起特大跨境网络赌博案,参赌人员上万人,涉案人员遍布中国20余省,涉案金额高达数亿元(人民币,下同),82名涉案人员落网。

  • 公安部公布打击跨境赌博犯罪十起典型案例

    2、山东枣庄侦破“2·03”为境外赌场提供资金服务案山东枣庄警方抓捕犯罪嫌疑人姚某、邓某。5、广东深圳侦破夏某等利用游戏程序开设赌场案4月5日,“GM003”执法办案民警将犯罪嫌疑人从江苏带回深圳。

  • 公安部发布打击整治跨境网络赌博犯罪10起典型案件

    公安部今天(16日)召开新闻发布会,通报2019年全国公安机关开展打击整治跨境网络赌博犯罪工作情况及典型案例。

  • 单位网站无人管理 被黑客改造成了赌博网站

    设立网站后长期无人管理,且未采取安全技术保护措施,造成网站被黑客入侵,篡改为赌博网站。11月14日,太原市公安局向社会发布信息,鉴于省城一家公司与一家旅行社的网站存在赌博信息,目前,警方已对两家网站运营主体处以警告的行政处罚,并责令其一周内予以改正。

  • “新葡京”等十个赌博网站被查 涉案资金超三百亿

    新京报讯今日(11月6日),新京报记者从江西南昌市公安局获悉,南昌警方破获一起特大网络赌博案,现场控制200余人,抓捕6名团伙骨干,涉案资金流水达300多亿。南昌警方供图  民警介绍,2017年年底,多位南昌市民向警方报案称,他们在网站参与赌博输了几万至几十万元不等。

  • 拥宾利法拉利及30多套房产 男子3个月暴富牵出大案

    历时3个多月,专案组在海量的信息中抽丝剥茧、认真梳理,这个以吴某为首、公司化运作的组织网络赌博团伙渐渐浮出水面。为进一步打击为该赌博平台提供资金结算的某第四方支付平台,8月8日,平湖警方再次出动20余名警力,在湖北省武汉市抓获5名犯罪嫌疑人,现场扣押电脑8台,手机20余部,银行卡100余张。

  • 重庆警方破获一“杀猪盘”式特大系列网络诈骗案

    重庆渝中区公安局近日破获一起“杀猪盘”式特大系列网络诈骗案。据主要犯罪嫌疑人刘某交代,该犯罪团伙成立所谓“众森共赢科技有限公司”,购买境外服务器,雇请胡某某等人搭建赌博网站。

  • 6名韩国人在台设赌博网站 累计赌金逾6亿元新台币

    台湾“刑事警察局”30日宣布,6名韩国人涉嫌以观光名义来台,在台中市架设赌博网站,只开放韩国人入会下注。

慢新闻

北京市“健康宝”头像框变红是异常?官方回应 北京市“健康宝”头像框变红是异常?官方回应

推荐视频

i新闻

新闻推荐

网站简介 | 版权声明 | 广告服务 | 联系方式 | 网站地图

Copyright © 2012 hnr.cn Corporation,All Rights Reserved

映象网络 版权所有