跨境赌博、诈骗等网络犯罪往往因其据点在境外、多在网上活动“有影无形”，隐蔽性强，而给公安机关的侦查破案带来极大难度。
近日，内乡县公安局抽丝剥茧、深挖彻查，从一起普通的诈骗案件侦办入手，经过近三个月的不懈努力，最终成功破获一个倒卖银行卡为境外网络赌博团伙提供“洗钱”平台的串案，抓获线上三级涉案犯罪成员5人，一举将其从国内到国外的资金链条摧毁。
2020年5月中旬，内乡县公安局大桥乡派出所接到在辖区某工地工作人员报警称在网上被人诈骗，损失现金7万余元。接警后，民警立即着手开展侦查工作。根据受害人提供的与对方联系的社交账号及转账汇款账号，安徽省寿县籍的程某、浙江省永嘉县章某进入警方视线，随即程某、章某分别在上海和浙江落网。经过审讯，二人供述了自己经人介绍用身份证办理银行卡、U盾等以每套3000元的价格卖出的犯罪事实。办案经验告诉民警这二人只是底层“虾米”，他上头一定还有“大鱼”。民警便根据其供述的网友，进一步深入研判分析。果然，河南省淮滨县籍的冯某很快浮出水面，该冯不仅从程某、章某处买卡，也联系其他供货“虾米”。作为中介的冯某将买来的卡又转手卖给网名“胖子的人“和”老大“。8月上旬，冯某在浙江省宁波市落网。沿着冯某这条线，民警继续深挖，最终成功查出冯某的上线尚某、乔某。8月下旬，专案组分赴河南周口、江苏连云港等地对二人实施抓捕。经查，冯某等人招募发展的办卡贩卡人员到福建龙岩办卡，期间乔红军负责接头和安管；尚某、乔某负责对办理出的银行卡及优盾的密码进行验证操作，随后将可以正常使用的卡、盾高价出售给境外用于为跨境网络赌博或诈骗犯罪集团“洗钱”的老板陈某（同期被新疆警方抓获）。
至此，这条从底层到顶层、为跨境网络赌博犯罪提供资金链支持的“老鼠会”被彻底端掉，目前，尚某等5人均已被内乡县人民检察院批准逮捕。
（来源：平安内乡公安）
