随着网络传播载体快速发展,不法分子招赌方式、渠道也不断翻新。打击跨境赌博任务艰巨,资金链追踪是整治难点。金融机构要压实责任,按照“谁的商户谁负责”的原则,加强账户管理,提高识别异常交易、高危账户的能力,落实完善跨境赌博案件与线索的通报机制。要创新警银合作机制,联防联控,多部门联手出击,向跨境赌博行为“亮剑”。
中国人民银行日前召开打击治理跨境赌博“资金链”工作会议。中国人民银行副行长范一飞表示,要继续采取最严厉措施打击治理跨境赌博犯罪,不断把“资金链”治理工作推向深入。要针对“跑分平台”、电商平台涉赌等重点问题以及利用虚拟货币、区块链技术逃避溯源等新手法、新问题,加强风险防范处置。
一段时间以来,境外赌博集团向国内全方位渗透,招赌吸赌势头猖獗,跨境赌博问题严重。据初步统计,每年自境内流出涉赌资金超一万亿。跨境赌博作为一种新兴赌博方式,在带来重大经济损失及金融风险的同时,极易引发涉黑、诈骗、非法拘禁、偷渡等安全问题。跨境赌博猖獗已不是一件小事,而是腐蚀社会肌体、损害人民群众利益和严重影响社会稳定及经济金融安全的大问题。
近期,打击治理跨境赌博“资金链”取得阶段性成效,有力逆转了跨境赌博犯罪上升趋势。2020年以来,公安部与有关部门持续推进打击治理跨境赌博工作,坚决遏制跨境赌博犯罪乱象,查扣冻结一大批涉案资金,打击治理工作取得显著成效。但是,跨境赌博犯罪仍没有从根本上得到遏制,打击治理工作面临的形势依然复杂严峻。
与一般赌博犯罪相比,跨境网络赌博犯罪具有很强的隐蔽性。犯罪嫌疑人把赌博网站的服务器架设在境外,在国内主要以代理形式进行招赌,以推广二维码或者网络链接为纽带,通过无限裂变的方式不断把赌客发展为推广代理。随着网络传播载体快速发展,不法分子招赌方式、渠道也不断翻新。网页弹窗、短信推送、朋友圈推广是赌博网站招揽“生意”的常用方式,网络交友、高薪招聘,以及通过建立“恋爱关系”让受害人沦为“赌客”的“杀猪盘”,是赌博网站行骗的常见手法。球类联赛和重大国际赛事及国内联赛、百家乐等也是常见的赌博形式。
要打赢跨境赌博犯罪阻击战,确实不容易。跨境赌博犯罪团伙通常都具备一定反侦查能力,近年来赌徒与“客服”的联系方式不断演变,目前不少赌博网站“客服”与赌徒的联系方式,由常见聊天工具改为小众聊天工具,以此躲避打击。更重要的是,围绕跨境网络赌博已形成庞大的黑灰产业链条,其中包括涉赌资金链、技术链、推广流、赌客流。只有彻底打断这些黑色产业链条,才能铲除跨境赌博滋生的土壤,遏制跨境赌博乱象。
要打赢跨境赌博犯罪阻击战,必须紧紧围绕违法犯罪活动“资金链”,重拳打击这一“黑灰产业”的关键链条。近年来,随着技术手段的发展,跨境赌博犯罪资金链呈现复杂化、碎片化、隐匿化等趋势。境外赌博平台通过国内支付账户,以所谓“跑分”模式,将赌资分散转出至地下钱庄控制银行账户,再以各种方式把赌资“洗白”。还有涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资,这类新型数字资产通道不可冻结、难以溯源,也给打击工作带来了很大挑战。
打击跨境赌博任务艰巨,资金链追踪是整治难点。金融机构要压实责任,按照“谁的商户谁负责”的原则,加强账户管理,提高识别异常交易、高危账户的能力,落实完善跨境赌博案件与线索的通报机制。要创新警银合作机制,联防联控,多部门联手出击,向跨境赌博行为“亮剑”。要采取扣押、冻结、查封等“断血”措施,切断跨境赌博资金链,坚决遏制跨境赌博蔓延。
打击治理跨境赌博是一场持久战。要做好这项长期性、系统性工作,离不开广大人民群众的支持。要帮助广大群众认清跨境赌博的严重危害和欺诈本质,动员社会各界广泛参与打击跨境赌博犯罪。只有推动全民共同抵制网上参赌,才能不断挤压跨境赌博犯罪空间,保护人民群众生命财产安全、维护社会金融秩序。 (樊大彧)
长短视频平台的流量大战,终于打到了“版权”这一关键之局。日前,53家影视公司、5家视频平台及15家影视行业协会发表联合声明,宣布将对网络上针对影视作品内容未经授权进行剪辑、切条、搬运、传播等行为,发起集中、必要的法律维权行动。
中国国家外汇管理局副局长宣昌能19日表示,当前中国经济基本面良好,为人民币汇率的稳定提供了根本支撑。
眼下,又到了小麦赤霉病、条锈病统防统治的关键时期,为做好防灾减损工作、助农增收,4月19日上午,中国人保财险新蔡支公司、新蔡县栎城乡人民政府在栎城乡陈楼村举行2021年小麦“一喷三防”现场会。
博鳌亚洲论坛副理事长周小川18日晚指出,发展央行数字货币应尊重各国央行的货币主权,利用数字技术可以大幅度提高方便性,不应采取某一个货币“一统天下”的做法。
您在前两天论坛上面提到了数字人民币未来肯定用于跨境支付,主要是说人民币未来在跨境使用当中会不会逐步发展。中国这样的一个大国你要想主推一点什么东西人民币付款都可以满足的。
为了增强社会公众的防赌反赌意识,认识跨境赌博的危害,保护群众财产安全,延津县公安局僧固派出所开展了一系列以“打击跨境赌博”为主题的宣传活动。
解放军驻澳门部队组织特战队员进行多课目连贯考核 。
2020年以来,全球新冠肺炎疫情促使人们的消费习惯发生了一定程度的改变,电商渗透率进一步提升,跨境电商蓬勃发展。海关数据显示,2020年,中国跨境电商进出口总额1.69万亿元,增长31.1%。
2020年,新冠肺炎疫情席卷全球,对世界各国经济产生了深远影响。海外消费市场开始更大程度地依赖中国制造。海关总署数据显示,2020年中国进出口规模创历史新高,其中出口总值17.93万亿元,相比2019年增长4%。
日前,记者从郑州航空港实验区获悉,今年一季度,郑州航空港实验区跨境电商进出口持续保持高速增长态势,实现一季度开门红。据河南“单一窗口”统计,1-3月份,全区共完成跨境电商进出口单量3845.21万单,货值33.01亿元,比去年同期分别增长127.67%和87.87%。