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以免费旅游、高额返利引诱老年人投资骗走500余人6000余万——郑州市公安局中原分局成功侦破一起非法投资诈骗案

2022-08-30 16:06:30   来源:映象网

近日,中原分局经侦大队通过缜密侦查,成功侦破一起以免费旅游、高额返利等手段引诱老年人投资诈骗案,投资客户500余人,吸收金额6600余万元,6名嫌疑人悉数到案。

2022年6月,中原分局经侦大队民警张朝辉在走访中,发现辖区某写字楼一家公司经常有老年人出入,随即引起民警警觉,并立即围绕该公司展开调查,通过询问受害人,调查公司经营状况,查清资金链条,一个以免费旅游、高额返利为诱饵,引诱老年人网上投资诈骗团伙浮出水面。

经调查民警发现,该公司负责人罗某波安排公司销售部员工到广场、市场、小区等中老年人聚集区域,通过业务员公开宣传的形式向老年人推介公司实力和所谓的融资理念,诱骗老年人以交少量金钱或者免费拉拢中老年人报名参加该公司组织的免费旅游体验活动、保本收益高息为诱饵,诱导不特定的参与人在该公司签订协议进行投资,投资期限为三个月至两年不等,以年利率15%至40%吸纳投资客户资金,并对外放贷进行非法吸收公众存款活动。

经过大量的分析研判民警发现,近年来该公司一直通过销售超市储蓄卡、茅台白金梦订单、茅台白金梦委托协议、旅游线路储值等手段,以中老年人为主要客户群体,收取大量资金,承诺给客户的年收益为15%、20%不等。同时通过房地产开发合作协议的手段,吸引客户投资所谓的北京某房地产项目,给客户的年收益大都为20%,公司庆典活动时年收益为40%。

6月20日,中原分局经侦大队以该公司非法吸收公众存款为依据对法人代表陈某玲和实际控股人罗某波进行立案侦查,经审讯,犯罪嫌疑人陈某玲对其作案事实供认不讳。目前,李某玲、罗某波、李某朋6名嫌疑人已被采取强制措施,案件正在进一步侦办中,追赃挽损工作也在进一步开展当中。

文章关键词:免费旅游,高额返利,中原分局 责编:王江龙

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