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缅北电信诈骗的前世今生:五大家族拥有个人武装

2023-11-21 08:36:52   来源:封面新闻

11月18日晚,缅甸民族民主同盟军发布通告称,为了尽量避免总攻时造成老街城区居民重大伤亡,要求老街外籍人员迅速撤离战区。

果敢当地华人告诉封面新闻记者,这是在向滞留当地的电信诈骗人员下达离境通牒,“中国对果敢的电信诈骗强力打击,致使大量产业园区被冲击,还有大量电信诈骗人员逃散。”

今年8月,中缅老泰四国启动联合行动打击区域内的电信诈骗,截至10月,缅甸向中方移交5000多名涉电诈人员,缅甸的电信诈骗引起全球关注。

缅甸军警抓获涉电诈成员(来源网络)

缅甸电诈:

在动荡中壮大 每天超10万人在从事电诈

上世纪八九十年代,缅甸结束殖民统治后,分裂成十几个规模不等的地方武装,相互攻伐、此消彼长,形成了大批大大小小的地方家族势力。在缅北果敢地区,白所成为首的白家、魏超仁为首的魏家、果敢老街首富刘阿宝(刘正祥)和果敢自治区副主席刘国玺为代表的两个刘氏家族,被称为果敢“四大家族”。另外,以明学昌为代表的明家,作为后起之秀被称为“第五家族”。他们均拥有个人武装,经营着毒品、赌场、矿山、房地产、电信诈骗等业务。

近年来,我国持续打击电信诈骗,境内电信诈骗分子开始逐步向东南亚地区转移,与当地电信诈骗合流。而缅甸华人比较多,汉语比较流行,境内电信诈骗集团纷纷入驻缅北、缅东,与当地地方势力利益捆绑,地方家族势力分别控制着成片的电信诈骗园区。

据环球网报道,仅仅在缅泰边境的妙瓦底,就有上百个诈骗园区,加上盘踞在缅北部分地区的诈骗集团,总计至少有1000个园区,每天有超过10万人在实施电信诈骗。

知情人士介绍,缅甸这些电诈园区有着不同的诈骗目标区域,比如有些诈骗集团以英语国家为目标,有些诈骗集团以华语文化圈区域为主,甚至有一些电信诈骗集团专门以中国大陆为诈骗目标,中国大陆居民深受电信诈骗之害。

2022年,全国公安机关破获电信网络诈骗犯罪案件46.4万起,仅人民银行协助公安机关紧急拦截的涉案资金超过3180亿元。相关案件有60%发生于缅北地区。2021年,公安部在全国范围对滞留缅北的非法出境人员和从事电信网络诈骗人员劝返,当年就劝返回国21万人。

据国务院联席办9月份数据显示,缅北电信网络诈骗窝点作案量已占境外电诈案件的68.5%,缅北网络诈骗窝点则占缅甸电诈窝点总数九成。

据了解,缅甸的电信诈骗产业主要由5个角色组成,分别是“卡头”“黑客”“水房”“主管”与“军阀”。“卡头”指的是倒卖银行卡、电话卡的卡贩,他们负责为诈骗团伙提供虚假信息来隐藏身份,而“黑客”则提供了技术支持,他们为诈骗团伙搭建钓鱼网站、高仿APP以及远程呼叫技术,“主管”指的是诈骗团伙的管理者,他们会用非人手段逼迫底层员工实施诈骗,“水房”就是最后负责把赃款洗掉的人。至于“军阀”,则是背后最大的受益者,也是为这些黑色产业提供保护的靠山。

公开报道显示,这些以境外窝点为主的赌诈团伙,从事的不仅仅是单一的电信网络诈骗,往往还有网络赌博、偷渡、人口贩卖等一系列违法犯罪行为夹杂在一起。为了躲避打击,这些诈骗园区的选址也颇为讲究,比如往往选择靠近河流的地方、外出通道单一、周边农田或者旷野。而园区本身也是无一例外的高围墙、铁丝网,被困在里面的人想要逃脱困难重重。

累计超5000人押解回国:

网友戏称云南面临“双十一最大爆仓”

中国针对电信诈骗的打击行动在持续进行。2023年以来,中国与东南亚地区联合打击电信诈骗力度持续增加。8月,中泰缅老四国警方启动合作打击赌诈集团专项联合行动,对区域内电信诈骗进行联合打击。

9月1日,缅甸佤邦发布通知,要求佤邦境内中央各部门、部队、县、特区、南部管委会严厉打击电信诈骗犯罪,特别是针对中国公民的诈骗行为进行全面整治和清理。几天后,中国警方与缅甸相关执法部门联合行动,一举打掉缅北电信网络诈骗窝点11个,向中国警方移交涉诈犯罪嫌疑人1207名。

10月12日,中国警方对佤邦建设部部长鲍岩板、佤邦勐能县县长何春田两名电信诈骗头目发布悬赏通缉,引发国内外轰动。2天后,缅甸方面一次性移交2349名电诈嫌疑人;4天后两人被当地宣布撤职和开除军籍。

10月23日,中国驻缅甸大使陈海会见缅甸国家领导人时介绍,9月以来近5000名缅北涉诈犯罪嫌疑人被移交中国警方。双方表示将持续深化合作,持续推进联合打击行动。

10月下旬之后,缅甸果敢当地各方开始陆续频繁发声打击电信诈骗。10月26日,明家掌门人、果敢自治区“老领导”明学昌参加打击电信诈骗会议,表示要打击电信诈骗。

11月上旬,明家、魏家、刘家3名核心成员在中国落网,各自发布视频向家族“劝降”,督促家族成员“铲除电诈”。

11月12日,果敢自治区治安防御指挥中心发布“反诈清零行动攻坚通报”,表示力争在2-3天内将所有诈骗公司以及其中的外籍(中国籍)人员全数遣返回国。白家掌门人白所成表示,对中国同胞造成人身、财产伤害的行为,果敢自治区都会积极配合并采取相应措施予以制裁。

明学昌的通缉令(来源网络)

同一天,中国公安部再次发布悬赏通告,对明学昌及其家族4名缅甸果敢地区电诈犯罪集团重要头目进行通缉,每人悬赏10万-50万元。当天,果敢当地媒体报道,果敢自治区从10月中旬至11月10日,已遣返中国籍非法入境涉诈人员6492名、其他东南亚籍人员356名。

明珍珍等三人被移交中国警方(来源网络)

11月16日,被通缉的明国平、明菊兰、明珍珍被缅甸警方抓获后移交中国警方,明学昌被宣布自杀身亡。17日,白家掌门人白所成被报道逃离果敢时被拦截,其子白应苍被缅甸警方通缉。

近期,多个社交平台账号发布视频显示,大量电信诈骗涉案人员从缅甸押解回国,在云南临沧分散押往全国各地。当地的机场、车站,随处可见押解的队伍,被网友调侃为云南面临着“双十一最大的爆仓”。

缅甸之外:

菲律宾和韩国的电信诈骗同样不容忽视

根据中国移动发布的《2022年电信网络诈骗态势分析报告》显示,境外诈骗电话主要来源中,也门和英国分别占比18.54%和15.68%,排在第二和第三,缅甸占比10%排在第四位,菲律宾则以33.64%的占比排第一位。

据媒体报道,今年5月,菲律宾警方在邦板牙省解救出超过1000名被迫从事网络犯罪的人员,受害人员包括389名越南人、310名中国人、143名印尼人、 40名尼泊尔人、7名缅甸人、5名泰国人和171名菲律宾人。他们基本都是被拐后被强迫进行电信诈骗,诈骗对象主要是美国、加拿大和其他欧洲国家的人士。

今年3月,针对菲律宾涉我电信网络诈骗犯罪的严峻形势,公安部组织部署全国多地公安机关进行专项行动。6月至10月,中菲警方联合抓捕并移交417名电信诈骗嫌犯,其中306人移交江苏公安机关,111人移交广西公安机关。这些移交人员中,包括网上在逃人员7名。

有报道称,10月24日,再有36名电信诈骗嫌疑人从菲律宾被押解回国。

除了上述分析报告中涉及的缅甸、菲律宾,有关韩国、柬埔寨等国家涉及中国人员的电信诈骗报道也屡见不鲜。

11月13日,环球时报报道称,一名在柬埔寨涉及电信诈骗案的台湾籍男子被枪杀。8月23日,江西警方经过105天的努力,将身陷柬埔寨电信诈骗园区的吴某解救回国。报道称,吴某在“高薪报酬”“包定机票”等条件的引诱下,辗转千里前往柬埔寨工作。然而,他刚到达柬埔寨,便收缴护照送至诈骗窝点,并安排他以“高薪高待遇”为诱饵招聘国人出国工作,稍有不配合便被殴打,之后他因为试图逃跑被卖至另一个园区。

今年7月、9月,中国驻韩使馆、总领馆多次发布警示信息称,近期接到多名中国公民来电求助,一些不法分子在网络上以高薪为诱饵,招揽国内人员来济非法务工。被骗人员中,有的护照被扣押无法回国,有的被强行索要中介费蒙受经济损失,有的甚至被限制人身自由;不少中国公民向中国驻韩国大使馆反映,称遭遇电信诈骗,其中冒充国内“公检法”、海关或使馆的诈骗手段尤为突出,涉案金额高达200万元,还出现了利用AI技术冒充亲友通过视频实施诈骗的情况。

文章关键词:缅北,电信诈骗,前世今生,个人武装 责编:周莉

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