大量购买黄金制品,再低价卖给二手收购商套现……近日,重庆璧山区公安局成功打掉一个以购买黄金并出售折现方式,“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙。经初查,该团伙半个月购买黄金约1.5公斤,涉案价值约80万元。
黄金制品
2024年1月初,重庆市璧山区公安局刑侦支队在日常工作中获取重要线索,璧山区有一男子以明显低于市场价的金额售卖黄金且数量巨大。“‘高买低抛’显然不符合逻辑。”警方研判分析,该男子有重大洗钱犯罪嫌疑,一个利用黄金洗钱的犯罪团伙随着侦查也慢慢浮出水面。
经侦查发现,犯罪嫌疑人谢某伙同在渝老乡徐某、余某等五人,以沙坪坝区三峡广场某写字楼的公寓房为窝点,利用某软件与境外诈骗分子直接联系,按照境外诈骗分子的作案时间规律进行洗钱活动。该团伙先使用支付工具接收境外诈骗资金,利用三峡广场交通便利、周围黄金店铺林立的特点,采取男女情侣搭配掩人耳目的方式,大量购买金条、金元宝等黄金制品,再异地联系二手黄金收购商低价回收黄金套取现金,然后以现金存款并兑换成“泰达币”的方式转给境外诈骗集团,并从中收取高额佣金。
1月8日晚,璧山区公安局刑侦支队组织力量在沙坪坝区三峡广场某写字楼内将该犯罪团伙成功打掉,现场抓获作案人员2人,现场扣押现金2万余元、点钞机、POS机及银行卡若干。
警方查获的作案工具等。
经初查,半个月以来该犯罪团伙疯狂作案十余起,先后在重庆主城以及璧山、万州、涪陵等地累计购买黄金约1.5公斤,涉案价值约80万元。
目前犯罪嫌疑人谢某、张某已被采取刑事强制措施,其余三人刑拘在逃,案件正进一步侦办中。
警方提示:近年来,随着警方对各类违法犯罪,尤其是黑灰产相关犯罪的打击力度不断增大,犯罪分子转移不法资金愈发困难。因为黄金具有“价格高、易出手”的特点,一些诈骗分子打起“黄金洗钱”主意,形成一条购买黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过虚拟货币给到境外上家的犯罪链条。警方提醒广大黄金商户要合规合法经营,强化企业安全经营的风险意识,不要贪图一时利益,沦为“洗钱”犯罪的帮凶。
原文:开出国家安全宣传教育“四朵花” 党的二十大以来,国家安全机关坚持以总体国家安全观为指导,深入开展全民国家安全宣传教育工作,组织开展一系列“接地气、聚人气、扬正气”的宣传教育活动,引导广大人民群众自觉做国家安全的坚定捍卫者、主动践行者。
近期,鹤壁市山城区应急管理局多措并举扎实推进安全生产工作走深走实,为全区高质量发展提供坚强的“应急”保障。 强化协调联动,常态化开展安全生产“五个一批”风暴行动。山城区应急局紧密结合全区重大事故隐患专项排查整治行动,突出危险化学品、建筑施
大象时政
自“百日攻坚”专项打击行动开展以来,新密市公安局刑侦大队一中队立足辖区内高发多发盗窃案件,紧盯民生小案,始终保持对各类侵财违法犯罪的高压严打态势。近日,一中队多措并举、全力攻坚,成功破获系列盗窃车内物品案,抓获犯罪嫌疑人2人,带破系列案件6
九派新闻
大象新闻