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郑州一电信诈骗团伙靠“炒外汇”骗5000万 案件骗术大揭秘

2017年12月08日07:08  来源:大河网-大河报

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昨日下午,郑州警方对外通报了这一特大网络电信诈骗案件。

  □记者邵可强李一川通讯员王洪岩文记者白周峰摄影

  核心提示丨“我们这个外汇交易平台,是正规平台,可以保证你有三成以上的年收益,而且只挣不赔,公司只是收取客户的交易费……”如果你相信对方这样的介绍,那就上当了,因为这是炒外汇电信网络诈骗分子的花言巧语。一个隐藏在郑州某写字楼内的炒外汇团伙,35名犯罪嫌疑人一年半的时间就诈骗了5000万,12月7日下午,郑州市公安局文化路分局对外通报了这一特大网络电信诈骗案件。

  他们用了何种手段在短时间内骗取巨款?面对投资理财类电信网络诈骗时该注意哪些?本版为你一一呈现。

  【侦破】写字楼内电信诈骗分子被一网打尽

  “打击这起电信网络诈骗案一大特点,可以说是全链条斩断。”郑州市公安局文化路分局副局长邵枫说,该团伙的上下线以及诈骗的核心都被一网打尽,这在打击网络电信诈骗案件中并不多见。

  12月7日下午,郑州市公安局文化路分局通报一起特大电信诈骗案件的侦破情况。今年5月份,该分局治安民警在辖区进行排查时,发现位于郑州市经三路金城国际写字楼内一家叫“河南兴耀恒得商贸公司”(下简称“兴耀恒得公司”)所开展的业务有诈骗客户的嫌疑,在对该公司业务进行核实后,一个隐藏在全国各地的特大网络诈骗团伙和利益链条渐渐浮出水面。

  在省公安厅的大力协调,郑州市公安局犯罪侦查局反诈中心、网监等部门的全力配合下,该分局与登封市公安局协同作战,在历经四个月的缜密侦查后,成功侦破这一利用虚假“FXWPD”外汇交易平台的特大诈骗案。

  该案共刑事拘留35人,其中依据涉嫌诈骗罪批准逮捕21人,依据非法经营罪批准逮捕3人,涉案金额约5000万元。

  【揭秘】一年半时间如何诈骗了5000万元?

  警方称,该诈骗团伙自2016年初利用编造的“FXWPD”外汇交易平台疯狂作案,至案发时约一年半时间,涉案金额高达5000万元。犯罪分子是如何在短时间内骗取这么多钱的呢?

  据警方介绍,该诈骗团伙利用一个名为“FXWPD”的外汇交易平台软件开展炒外汇业务,是该案的线索起源。“兴耀恒得公司”与其上线公司“河南中佰文企业管理咨询有限公司”(下简称“中佰文公司”)签署代理合同,代理“FX-WPD”软件,然后招募业务员通过微信、QQ联系炒外汇的客户,并利用“中佰文公司”提供的营销“话术”与客户周旋,最终骗取客户信任,将银行卡绑定在其软件上进行充值交易。这些公司和平台根本不具备外汇经营资质,他们把客户的资金全部转入第三方支付公司,也就是说客户的钱根本没有进入真正的外汇交易平台中,诈骗就是这样实施的。

  案件骗术

  一、设置较高入门金额

  投资1000美元以上的用户才能入户。

  二、诱惑力度大

  对外谎称该平台为正规交易平台,可以保证客户有三成以上的年收益,且只挣不赔,公司只是收取客户的交易费。

  三、分公司多

  在全省及省外数个地市均有分公司及代理公司,运用这样的模式进行诈骗。

  四、手续费贵

  客户通过该平台交易一次需要交50~70美元不等的手续费。

  五、骗术蒙人

  诈骗分子配发专业全面的“话术本”,其实就是应付客户提问的“题库”,内含各类咨询答疑。

  六、更改后台数据

  若客户想要退出,则需要在平台内发送请求,然后需要“中佰文公司”财务总监和董事长“审核”,一般他们会百般阻止客户退出。再加上该交易平台是虚假编造的,他们可以更改后台数据,随意编造炒外汇“暴发户”的信息引诱客户。

  【案例】轻信网络投资平台,掉入外汇骗局

  今年10月21日15时,居民王某报警称今年8月份左右,其在家中分别接到号码17132122165、17621160729打来的电话,对方自称“燕经理”,向其推荐炒外汇。后他按照“燕经理”所述把钱存到一个网址为“www.eagood.cn”的网站,并用建设银行卡充值90000元人民币,兑换了13500美元。今年10月20日23时左右,他发现账户里只剩1109.8美元,这才意识到被骗。

  今年6月28日,居民宋某在家中浏览手机QQ,发现一短期投资理财平台,就用QQ邮箱注册账户进入了该平台并进行交易。据了解,该平台提供购买美国国债并可以回购,宋某先后通过手机银行进行了15次转账,共计248043.65元,却未见任何收益。7月10日宋某又登录该平台,发现登录不上。

  【提醒】

  面对各类网络信息

  要做到3不

  不轻信

  不要轻信来历不明的电话、手机短信及微信、QQ上传播的信息;

  不透露

  无论什么情况,都不透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况,更不要轻易在网络上绑定自己的银行卡等信息;

  不转账

  学习了解银行卡常识,保证自己银行卡内资金安全,绝不向陌生人或可疑账户汇款、转账。

  这6种常见诈骗手段注意提防

  1.炒外汇类诈骗:冒充境外金融机构代理商,通过注册聊天软件,盗用美女头像,发展恋爱关系的方式发展下线,以炒外汇的方式进行诈骗,受害者损失惨重。事实上,除了国家外汇管理局官方网站公布的36家银行外,其他任何第三方都是诈骗平台。

  2.微商代运营类诈骗:诈骗分子盗用网络图片,冒充“白富美”,以交友为由,借机推荐微信商城,谎称可以帮助受害人开设网店,收入可观,骗取受害人加盟费及套餐费。或者依托淘宝平台,谎称帮助受害人开设淘宝店,骗取受害人网店设计费、维护费等。

  3.荐股诈骗:以交友为由,给受害人推荐无任何资质的“股票分析师”,“分析师”给受害人发送股票分析软件,之后以软件升级才能赚钱为由骗取受害人钱财。

  4.办理大额度信用卡类诈骗:通过贴吧、论坛、QQ、微信和散发名片、张贴小广告等形式发布办理高额度信用卡信息,骗取受害人缴纳高额手续费。向受害人邮寄伪造的信用卡,然后以激活、认证等借口骗取受害人向骗子账户转账。

  5.利用QQ(微信)针对公司财务会计等特定人群诈骗。骗子通过搜索公司财务会计的QQ(微信)号后,建立QQ(微信)群,骗子在群里伪装成老板、经理,询问公司账目资金情况,以签合同、交易等借口向会计下发转账指令,诱骗财务会计使用公司账户向骗子转账。

  6.收藏艺术品、保健品类诈骗。此类诈骗手法主要针对老年群体,诈骗分子在谎称艺术品将来升值后可以随时帮助受害人卖掉艺术品,利润较大,骗取受害人财物。或谎称某保健品有神奇功效,可延年益寿,并在购买后会有国家补贴等,骗取受害人购买虚假保健品。

文章关键词:诈骗分子;外汇交易;电信网络;诈骗团伙;银行卡充值 责编:彭向华
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