身价上千万、阳光帅气又柔情似蜜,这样一位“高富帅”,让婚姻失意的仲女士渐生好感并坠入爱河。然而谁也没想到,这一切都是骗局。近日,江苏省连云港市赣榆区人民检察院依法对两名涉嫌“杀猪盘”式跨国电信网络诈骗案件嫌疑人提起公诉。
2021年1月,仲女士在网上结识了梁飞,两人互加微信后逐渐加深了解。“他说自己在上海搞工程,身价千万,平时喜欢健身和旅游……”在仲女士看来,梁飞不仅帅气多金还对自己关爱有加,正是自己想要的另一半。
在确定恋爱关系后,梁飞向仲女士推荐了一款据说是国家重点扶植的投资平台——“中国石油”项目,梁飞告诉仲女士自己通过该平台投资赚了很多钱,想跟她一起赚钱。在梁飞的耐心指导下,仲女士在该平台完成了首次充值,之后又被梁飞以缴纳个人所得税、开通大额支付通道、解除关联绑定等理由陆续充值了104万元。
就在陆续充值后,仲女士明显感觉到梁飞的冷落,说好的提现利润也没有兑现,投资的钱更是石沉大海。仲女士如梦初醒,这才意识到自己遭遇了诈骗,可这也让本就有家庭的仲女士犯起了难,被自己“男友”诈骗,这种事情如何面对自己的丈夫和孩子。左思右想之后,仲女士最终还是选择报警。
经警方侦查,梁飞的真实身份是连云港市赣榆区的徐某,此前一直赋闲在家,平日里靠着打点零工勉强度日。2020年,徐某在网上寻找致富门路时发现一则“欢迎来到缅北,这里有你想要的一切”的广告,有着海外务工经历的徐某决定去缅甸碰碰运气。
2020年6月底,徐某乘飞机抵达云南沧源县,通过之前联系的“蛇头”,徐某下了飞机就被安排坐上一辆小巴车,当车开到边境地区,所有人员被安排走山路,徐某才恍然大悟,所谓的“出国”实则为偷渡,而他也在一步步走进缅北“杀猪盘”诈骗集团的犯罪中心。
同年7月,徐某来到位于缅甸勐波地区的“龙腾公司”工作,其工作核心就是和“客户谈恋爱”。公司不仅没收了徐某的身份证,还规定:不干满半年、业绩不达标不得离开,否则将支付8万元违约金,其间若有人想逃跑,生命安全概不负责。
面对门口荷枪实弹的警卫,徐某只得接受培训,在一段时间后,通过“公司”配发的手机,他在某社交App上以梁飞身份开始实施诈骗。对仲女士成功“杀猪”,让徐某获得了高额报酬。
“工作”之余,徐某在“公司”遇到了老乡王某,两人互相“交流”经验,并以梁飞、魏高飞等身份,以同样的手段相继诈骗多名女性,涉案金额达百余万元。但两人心里知道,“杀猪盘”诈骗是犯罪行为,尤其对国家严厉打击缅北诈骗行为有所耳闻,于是两人选择在达成“公司业绩目标”后退出诈骗集团,于2021年4月返回国内向公安机关投案自首,归案以后徐某、王某均如实供述了犯罪事实。
2021年4月25日,连云港市公安局赣榆分局以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人徐某、王某立案侦查,赣榆区检察院第一时间介入该案,及时与公安机关沟通,梳理案件电子数据、银行转账记录等现有证据,针对犯罪嫌疑人以虚构“梁飞、魏高飞”身份实施诈骗的行为,引导公安机关根据“假名”在电诈平台中缜密筛查,细致比对被害人报案情况和身份信息,最终找到一名公安机关尚未掌握的外地被害人。
赣榆区检察院于2021年6月1日以诈骗罪对犯罪嫌疑人依法逮捕。在审查起诉环节,赣榆区检察院围绕犯罪集团特征、团伙层级开展取证,召开专题会议,系统分析案情,推进办案,根据犯罪嫌疑人供述、电子勘验数据、聊天记录等客观证据,分析犯罪组织层级、犯罪构成和犯罪模式,最终认定案件性质为“杀猪盘”式电信网络诈骗犯罪案件。
办案过程中,承办检察官结合犯罪嫌疑人的认罪态度,对徐某、王某的自首行为予以认定。在承办检察官耐心的释法说理下,犯罪嫌疑人均表示愿意退赔被害人损失,最终在辩护人和值班律师的见证之下,均自愿签署认罪认罚具结书。2021年8月12日,赣榆区检察院对徐某、王某以诈骗罪向赣榆区人民法院提起公诉,目前该案正在审理中。
检察官表示,“杀猪盘”式诈骗犯罪团伙成员主要通过在社交软件上伪造光鲜亮丽的身份,以离异、婚姻出现问题、大龄未婚女性作为首选目标,通过谈恋爱、发展情人关系骗取被害人信任后,向被害人提及自己有一个好项目或内幕消息等,引诱被害人投资,甚至不惜让被害人借债、贷款、卖车卖房来实现投资获利,以此骗取巨额财产。此类被害人往往因为隐私和家庭因素不会选择报案,犯罪团伙正是抓住了被害人的心理才增加了犯罪的成功率和隐蔽性。
“杀猪盘”式诈骗是典型的“养成类诈骗”,目的在于放长线钓大鱼。对此,检察机关提醒广大网友,在网络社交软件交友,遇到所谓“高富帅”“白富美”提出加微信的请求,请谨慎添加,切记不要盲目转账,对涉及投资理财、金融管理和赌博类信息一定要擦亮眼睛,谨防上当受骗,必要时请及时报警。广大网友要谨慎,网络交友遇到的不一定都是甜甜的爱情,网络另一端等待你的很可能是早已“磨刀霍霍向猪羊”的诈骗分子。
作为家长,你是不是有以下想法:小朋友没有钱,不会被骗。“就算小朋友拿着家长手机,但不知道支付密码,被骗了也转不了钱。”
为贯彻落实《关于组织开展打击治理电信网络诈骗、跨境赌博集中宣传月活动的通知》,同时加强金融知识宣传普及,加大反诈反赌宣传力度,
9月23日,开封市祥符区兴隆乡综治办全体人员身着“兴隆网格”的“红色背心”,组织开展全乡平安建设特别是反电信诈骗等相关知识宣传活动。
为深入推进反电信诈骗宣传防范工作,增强人民群众识骗防诈意识和能力,遏制电信网络诈骗,近期,扶沟农商银行积极开展防范电信网络诈骗系列宣传活动。
歪子派出所民警在走访中现场阻止一起电信诈骗案件,受到群众的好评。
近年来,通过电话、短信、互联网进行的电信诈骗犯罪现象屡屡发生,且手段多变,骗局逼真,使越来越多的群众落入陷阱,严重危害着辖区居民的财产安全。为增强广大群众自我防范意识,预防和减少电信网络诈骗案件的发生,永城市公安局王集派出所多措并举积极开展形式多样的防电信诈骗宣传活动,从源头上控制和减少电信诈骗犯罪。
9月23日上午,汝南县公安局板店派出所深入辖区积极开展反诈骗宣传活动。
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9月20日上午,遂平县公安局常庄派出所组织民辅警深入辖区街道、超市等人员密集场所举行了防电信诈骗宣传活动。
近日,郸城县公安局反诈骗中心成功捣毁一洗钱窝点,抓获犯罪嫌疑人4名,其转账资金涉及多起诈骗案件,资金流水达712万余元。目前,该案四名犯罪嫌疑人已有两人被刑事拘留,案件正在进一步审理中。