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郑州公安为企业挽回经济损失7000余万元 民警提醒一定不要这样做

2021-03-31 17:55:08   来源:映象网

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映象网讯(记者 阮海峰 文图)2021年3月份以来,郑州市公安局经侦支队按照省委、市委、省公安厅及市局党委关于公安队伍教育整顿工作的部署安排,立足本职工作,牢记使命担当,全面践行“我为群众办实事”实践活动,严厉打击经济违法犯罪,持续优化营商环境,切实维护省会郑州经济秩序和社会稳定。近日经侦支队破获了一起虚假诉讼案件,有效维护了企业合法权益,受到企业的高度肯定和赞扬。

2020年12月中旬,郑州某公司遭遇一起特大虚假诉讼案,犯罪嫌疑人刘某等人使用伪造印章、虚构借款、捏造虚假担保等手段向郑州市某法院提起了民间借贷诉讼,致使该A公司陡增近亿元的第三方担保债务,并因此导致该公司名下地产项目被法院查封、项目工程停工、项目账户近3000万元资金被冻结并执行划拨的严重后果。

犯罪嫌疑人刘某为缓解经营过程中的资金压力、偿还巨额债务,急需大笔资金注入。为解决难题,刘某以其个人名义作为借款人向第三方虚假借款近亿元人民币, 并用受害公司作担保。在明知受害公司不可能同意担保的情况下,刘某先把个人持有公司的股份抵押变现,后伪造受害公司印章、银行流水、担保合同等虚假文件,冒充受害公司名义作虚假担保。后与虚假借款人到郑州某法院执行和解,让受害公司承担第三方担保责任。因其个人债务累累无偿还能力,作为担保方的受害公司被法院依法强制执行巨额资产。

接报警后,经侦支队高度重视,立即成立专案组开展调查工作。该案案情极为复杂,犯罪手段隐秘,取证困难,大队长韩平均带领民警赵文萍、陈鹏举等人周密部署,强力攻坚,加班加点、连续奋战,调查询问案件当事人40余人,查询银行30余家、银行账户120余个,充分发挥经侦情报导侦优势,通过对数十万条银行交易流水进行大数据比对和资金深层穿透分析,一举获得了证实犯罪的关键性证据,于2021年3月25日成功侦破此案,挽救企业于危难之际,为受害企业挽回经济损失高达7000余万,为郑州优化企业营商环境再立新功!

“虚假诉讼犯罪行为不仅严重侵害他人合法权益,而且扰乱了正常的诉讼秩序,损害司法权威和司法公信力,破坏社会诚信,人民群众反响强烈。虚假诉讼罪系犯罪嫌疑人出于非法的动机和目的,捏造事实提起民事诉讼,严重妨害司法秩序,侵害他人合法权益的行为。”

郑州市公安局经侦支队六大队大队长韩平均采访时告诉记者,“此类案件近年来屡有发生,且有逐渐增多的趋势。其原因一是法律体制还存在一定漏洞,给不法分子提供了可乘之机;二是法官审查难度大。法官仅有调查权而无侦查权,同时基于审限管理和效率的要求,难以全面调查、准确鉴别虚假诉讼犯罪行为;三是犯罪成本低、回报高。虚假诉讼成功后利益巨大,而被发现后,多是法院自行撤销原案,对当事人也普遍是以妨碍民事诉讼为由进行罚款和拘留,其法律风险大大小于所能获得的不法利益。”

民警建议:企业要加强内部管理,要加强对内部人员的管理,防止内外勾结损害公司利益,同时还要加强对企业印章的管理,严格印章保管制度和使用审批、登记制度,不给嫌疑人可乘之机;资金往来手续要规范,企业或个人在签订合同或与他人资金往来时,相关手续一定要齐全完备,特别是对已清偿的借贷一定要及时收回借款手续,不能被别有用心的企业或个人所利用;要合法经营,远离违法犯罪。要摒弃贪占便宜的思想,诚信守法,合规经营,对提供虚假诉讼计谋,引诱实施虚假诉讼违法犯罪的行为坚决抵制,以免落个鸡飞蛋打,偷鸡不成反蚀一把米。

文章关键词:郑州公安,企业,经济损失,民警 责编:徐宁宁
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