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女子涉诈骗4700余万 狂买衣物却不穿

2019年05月13日10:17  来源:华西都市报

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  警方搜查发现大量的UGG鞋子。

  未拆包装的快递盒。

  45岁女子李某说,她绷不住了,只好向警方自首。

  此前5年,与丈夫两地分居的李某,向认识的人谎称,丈夫在深圳运作一个大项目,需要筹措资金,并可以支付高利息。

  凭借自己和丈夫的身份证复印件,再打上一个借条,李某从最初民间借贷5万元,到最高借贷300余万元。4月21日,李某告诉警方,她的欠款额已高达4700万元。

  这笔数额巨大的款项,去了哪里?李某说,一部分用于拆东墙补西墙,偿还借款利息,剩下的则用于消费。

  5月10日,资阳市公安局雁江区分局经侦大队民警持搜查令,对李某家进行搜查。打开客厅大门,就看见堆放了1米多高、4米多宽未拆的包裹。在她的卧室,床、衣柜和阳台上,堆满了购买的衣物,同一款式的衣服、鞋子,常常有10多件,而且尚未拆开包装盒。

  在邻居和亲朋眼里,李某显得朴素和老实,她常年穿着同样款式的牛仔衣裤,好像从来没有买过新衣服,一点也不张扬。

  目前,李某涉嫌集资诈骗已被刑事拘留,警方初步核实的受害人超过50人。

  女子自首

  初查结果让民警吃惊

  发现涉案金额数千万

  “我骗了别人钱,有几千万元,还不起了。”4月21日下午,雁江区分局经侦大队民警余力正在值班,突然接到分局门卫电话,称一名女子承受不住压力要自首。

  该女子衣着朴素,与以往接触的此类犯罪嫌疑人不同。随后,民警将她带到分局集中办案区做进一步询问。

  据该女子供述,她涉案金额达到了数千万元,记载这些资金流向的账本存放在家中。由于案情重大,民警立即依照法定程序找来见证人,在女子的带领下到其家中取得了5个账本,并做初步统计。

  统计结果让民警大吃一惊,原来这位貌不惊人的女子并未撒谎,账面记载的资金流水达到4700余万元之多。民警立即向局领导请示,并依法对该女子采取刑事强制措施。

  华西都市报、封面新闻记者看到,李某的账本中,用红色笔每写一个姓,后面就是一串数字。民警说,后面的数字就是借款金额和利息。

  该李姓女子,原为某大型央企员工,多年前停薪留职,常年生活在资阳。她丈夫与其在同一单位,但常年在外地上班。李某的借款理由均为丈夫包下深圳9亿元大工程需筹措资金,“随便倒一车混凝土就能偿还利息。”

  在随后的讯问、核查过程中,陆陆续续有四五十名群众前来报案,都声称被李某所骗,每人被骗金额多则数百万元,少则几十万元。根据被害人陈述,警方了解到,李某承诺向受害者支付6分到1角2不等的月利息。余力告诉记者:“这是相当高的利息了”。

  究竟高到什么程度呢?民警举了个例子,10万元本金就能得到1.2万元的月息,累计一年就能得到14.4万元的年息。所以,犯罪嫌疑人李某只能拆东墙补西墙,为了及时兑现许诺,李某将新骗来的资金大部用于支付利息,涉案资金如雪球般越滚越大。

  依法搜查

  家中大量快递盒未拆开

  同款衣服一次买10余件

  10日,民警依法对李某位于资阳城区一老旧小区内的家进行了搜查。说起李某,这里的邻居都很熟悉。“看着很老实,也很简朴。”在院子里散步的老人印象中,她不像违法犯罪的人。

  民警打开李某家门,只见客厅堆着大盒小盒快递,有1米多高、4米多宽,都尚未拆开。民警拆开一个小盒,里面是同一款式,但颜色不相同的遮阳伞。再拆开一个大盒子,是整件卫生巾。

  打开李某的卧室门,里面有些凌乱。阳台一侧堆放着衣物,民警清理出最上面一层,单件小纸盒包装的同款T恤多达20件,而且均为同一尺码,只有红白两个颜色,标签显示单价398元一件,也没有拆过包装。还有个袋子里有10多条女士牛仔短裤,标签单价为798元一条。

  堆在中间的还有各种款式的蔻驰包包,同款UGG鞋11双,都没有拆开过包装。其中,一双UGG女士靴网上代购报价1280元。

  卧室的床头柜、衣柜里放满了衣服,里面有不少同款的毛衣、T恤,套在外面的塑料包装袋也没有拆封。

  在客厅的茶几上,一大盒卡片,全部是银行或者贷款公司工作人员的名片。

  女子亲属

  不知她买了这么多衣服

  有人陆续投入数百万元

  10日,李某的妹妹和前妹夫来到了她家,作为民警搜查的见证人。

  看着满屋新衣服,妹妹说,可能李某10年也穿不完。“平时根本不晓得她买了这么多衣服,她一直穿得很朴素。”

  在李某妹妹的印象中,姐姐并不是大手大脚的人,过年给侄儿发红包,最多的一次发了1000元。“我们一年就过年聚一下,平时也不知道她在做什么。”

  李某的前妹夫说,未与李某的妹妹离婚前,李某让他投资姐夫的项目,他答应了,陆续投入了数百万元。“中间有过怀疑,想要问问姐夫到底是个什么项目,我前妻说难道不相信她姐,于是我就打消了念头。”

  “后来她定期支付了利息,我也就不再怀疑了。”李某的前妹夫说,他没有想到,外表老实的李某,居然骗了他们快5年时间。

  受害人

  被投资9亿大项目忽悠

  借款从5万到100多万元

  在资阳城区经营彩票店的付女士,多年前通过李某的姐姐认识了李某。当年,李某的姐姐在付女士彩票店对面卖衣服,李某经常来玩,就认识了付女士。

  “她来店里买过几次彩票,但总额不超过50元。”付女士说,直到2014年,她突然开口向我借钱,“我当时没有答应。”

  此后,李某多次向付女士借钱,李某称自己的老公在央企工作,在深圳承包了大项目,涉及高铁和地铁的隧道,总投资9亿元。

  “看她说话和穿着,就是一个老实人。”付女士说,最终她相信了李某,借了5万元给她,“用她和她老公的身份证复印件,写了一个欠条。”

  此后,李某定期向她支付利息。“拿到利息,又让我投进来,说可以多赚一点。”付女士说,最后几张借条合成一个,总数加起来超过120万元,因为想到是9亿元的项目,几年内不可能轻易完工,所以多年来一直没有产生怀疑。

  今年春节前后,付女士准备买房,向李某催要本金。“当时她说这个项目几年内完不了工,我的投资数额大,走程序很麻烦,要分开退还本金。”付女士说,分成几十万一个借条后,李某仍未退还。

  今年4月,付女士找到李某,进一步催要本金。几天后,她得到消息,李某迫于压力向警方自首了。

文章关键词:集资诈骗 彩票店 借条 自首 责编:安文靖
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