宁波的陈女士被朋友自导自演骗走了30万元,警方帮其追回。陈女士很高兴,特地送来锦旗表示感谢。
但事情却发生了惊天逆转。来送锦旗的陈女士,刚进派出所就被抓了!
近日,宁波鄞州公安成功破获一起“案中案”,打掉一个盘踞在浙江的“洗钱”团伙,共抓获帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人72人,涉案金额也从最初的30万元增加到2500万。
刚刚取出30万元现金
却被“警察”一并带走
事情还得从2022年9月10日说起。那天,鄞州公安分局新城派出所接到陈女士报警,称她的朋友刚从银行取完30万元现金出来,就被两名突然出现的“警察”带走了。一起被带走的,还有陈女士的30万元现金。
到底是谁的30万?原来,陈女士想一次性从账户里取30万元现金,但因自己的银行卡被限额,于是便通过“朋友”李某进行中转,并承诺给予其帮忙费3000元。
当天中午,陈某和李某取完钱后刚走出银行大门,就被两名身着便衣并自称“警察”的男子围住,并声称,李某涉嫌一起案件,并强行将其带上了车,还包括30万元现金。
办案民警听后,几个疑点让其心中一紧:民警办案为何乘坐的是一辆网约车?另外,通过查看公共视频,民警发现李某上车时有一个自己开车门的动作,显然与正常抓捕不符。而且,当时两位“警察”并未出示警官证,办案民警怀疑:那两个是假警察。
办案民警立即将这一情况上报指挥中心,随后调动力量拦停了嫌疑车辆,并且很快抓获了冒充警察的王某和顾某。
据他们交代,这场被“警察”带走的戏码,竟是陈女士的那位“朋友”李某自导自演的。
李某落网后表示,他因无力偿还赌债,便“戏精”上线,玩了这么一出。分赃后,李某表弟就携带着赃款返回了河北老家。后经鄞州民警追赃,成功追回29万余元。
报警人来所里送锦旗
没想到自己却被抓了
原以为案件至此告一段落,但接下来的剧情更是出人意料。
半个月后,陈女士接到新城派出所通知,称退赃手续已办完,可以来所领回被抢夺的钱款了。
听到这一消息,陈女士高兴坏了,拿着特地定做的一面锦旗,兴冲冲地送到派出所表达谢意。可转眼,民警却将其带进了审讯室。陈女士急了:“是不是搞错了,我是来送锦旗的,为什么抓我?”
这个惊天逆转究竟是怎么回事?办案民警说,陈女士被捕,是因为其涉嫌另一起帮助信息网络犯罪案件。
就在陈女士来派出所前一天,一男子在宁波鄞州广发银行(江东支行)办理大额取款业务时,被柜台工作人员发现其“卡农”身份,涉嫌帮助不法分子“洗钱”。
东柳派出所民警在进行调查时,牵出了其他嫌疑人。警方顺藤摸瓜,一步步深入梳理后,发现一名女子有重大嫌疑,背后可能存在一个体系庞大的“洗钱”组织。而这名有着重大嫌疑的女子,正是陈女士。
事实上,鄞州刑侦大队和新城派出所联合侦破30万元抢夺案件时,就对陈女士“银行卡被限额,需要通过他人取钱”的行为有所怀疑,并秘密展开了调查。
后来东柳派出所办理的案子,正好坐实了陈女士的嫌疑人身份。两起案件合并侦查,一明一暗,取得突破后,警方就制定计划,通知对方来派出所领回30万元被抢夺款,随后来一个“瓮中捉鳖”。
“案中案”锁定“洗钱”团伙
盘踞浙江的犯罪团伙被拔除
陈某被捕,对这起“案中案”接下来的侦破工作起到了重要作用。
据陈某供述,自2022年8月以来,他们利用某境外聊天软件与境外上家“C”联系,在宁波招收大量“兼职”,利用“卡农”提供的银行卡转移涉诈资金。此前陈某被抢夺的30万元,就是“洗”出来的涉诈资金,而李某就是一名赚好处费的“卡农”。他知道这事见不得光,便自导自演想“黑吃黑”,没想到砸了自己的脚。
事情的前因后果已经明了后,鄞州警方在宁波市公安局相关部门的支持下,成功锁定了一个盘踞在浙江的“洗钱”团伙。据初步估算,其已为境外不法分子非法洗钱2500万元。
在掌握该团伙的“洗钱”手段和组织架构后,去年10月以来,由鄞州公安刑侦大队牵头,联合东柳、新城、姜山、钟公庙、邱隘、东郊、下应、明楼8个派出所,组织100余名警力在浙江多个城市对其余涉案人员进行收网,抓获67人。
今年1月中旬,鄞州公安在安徽成功将重要嫌疑人王某抓获。2月14日,该“洗钱”团伙最后一名嫌疑人丁某也成功落网。截至目前,鄞州警方共抓获帮信罪嫌疑人72人,其中采取刑事强制措施62人。
至此,这个盘踞在浙江的犯罪团伙成功被拔除,这条为境外不法分子“洗钱”的通道也被彻底斩断。
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