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2018年河南抓获治理电信诈骗犯罪14861人 止付涉案资金11.09亿元

2019年01月29日09:53  来源:映象网

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一、工作成效

2018年以来,按照副省长、公安厅厅长舒庆同志关于进一步加强打击治理电信网络诈骗犯罪工作的一系列批示指示精神,全省各级公安机关认真贯彻省公安厅党委的统一部署要求,深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪专项行动,全省2018年共抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人14861人,同比上升4.42%,止付涉案资金11.09亿元,同比上升119.05%,冻结涉案资金15.05亿元,同比上升76.39%。各项工作取得明显成效。

(一)破案打击开启新模式。按照厅党委“1+3+5”的总体布局,省反诈中心组织各地以“雷霆”行动为载体,接连发起8次“雷霆”反诈集群战役,开启我省打击治理电诈犯罪新模式,破案7000余起,刑拘犯罪嫌疑人3000余名。“雷霆”集群战役的成功发起,有力带动了打击治理整体效能的提高。据公安部“三打击一整治”行动办公室通报,我省的破案数、抓人数均居全国第二,成功侦破中央领导同志批示的以“一带一路”名义行骗的“1.29”诈骗案、公安部督办的商丘市侵犯公民个人信息案、郑州新乡两地2G嗅探盗刷诈骗案、在越南建立窝点诈骗境内的信阳市“5.21”马某炒股被诈骗案、在缅甸建立窝点诈骗境内的周口市郸城县“5.21”夏某刷单被诈骗案等一大批大要案。先后4次分别赴老挝、缅甸、越南等国开展境外打击,是全国出境打击最多的省份之一,公安部专门指定由我省公安机关代表中国警方负责打击设在老挝的诈骗窝点。

(二)止付挽损实现新提升。在公安部“全国电信诈骗案件侦办平台”和“省反虚假信息诈骗工作平台”两轮驱动双向发力下,省反诈骗中心加大了对郑州、洛阳两个分中心及各地方反诈骗中心的工作指导力度,要求各地反诈骗中心克服困难,明确专人负责,坚持7×24小时平台值班,充分挖潜两个平台的查询、止付、冻结功能,同时各地公安机关在日常侦查办案中,积极主动对新发现的涉案资金第一时间到银行办理冻结,全力挽回受骗群众损失。全省共止付涉案资金11.09亿元,同比上升119.05%,冻结涉案资金15.05亿元,同比上升76.39%。郑州市反诈中心强化资金流研判,在侦办“李某某被骗案”过程中,成功延伸冻结犯罪嫌疑人账户涉案资金5971万元。洛阳市反诈中心顺线追踪,在侦办“张某某被骗案”过程中,成功延伸冻结涉案资金3428万元。驻马店市反诈中心成功延伸冻结“赵某某被骗案”涉案资金1998万元。

(三)科技打防迈上新水平。省、市两级反诈中心全面加强与互联网企业的深度合作,先后与阿里巴巴、腾讯、滴滴打车、摩拜单车、ofo、安巽、宾果、无糖等互联网企业建立战略合作关系,进一步推进了大数据、云计算在我省打击治理电信网络诈骗犯罪方面的新应用。省反诈中心主动与省通管局对接,加快推进省际出入口诈骗电话防范系统二期工程建设,不断完善各项功能,切实提升科技拦截防控水平。发挥河南移动反诈监测预警系统、联通“鹰眼”系统、安巽“威盾、莫邪”、宾果、无糖等六个劝阻拦截系统主动预警功能,共发出预警信息342.3万次,成功劝阻疑似受骗人4.3万人,挽回潜在损失1.06亿元。南阳市成功劝阻一名疑似被骗人,挽回潜在损失110余万元。驻马店市成功劝阻一名即将转款的受骗人,挽回潜在损失80余万元。

(四)宣传防控实现新升级。各地按照升级版反诈宣传方案,通过选准宣传重点、创新宣传措施、明确责任分工、加强督导检查,形成升级版的反诈宣传态势,以“全覆盖、无死角,人尽皆知”为工作目标,充分利用媒体宣传、社会宣传、行业宣传、阵地宣传等手段,传统媒体和新媒体相互使用,反诈骗微信公众号与平安中原相互叠加,公安机关与通信管理、银监部门等共同推进,定期通过运营商发送预警短信,进社区宣讲与进校园宣讲同时推进,不断扩大宣传防范的覆盖面,同时针对重点区域、重点群体、重点类别开展重点宣传,切实增强宣传的针对性和实效性。会同通管、银监、人行等部门,充分发挥各通信运营商、银行业金融机构营业网点和柜台的阵地作用,通过反诈宣传,主动履行对内部员工和客服的宣传、教育、培训责任,在营业网点张贴标语、摆放宣传手册、播放视频短片等形式开展反诈骗宣传,提升客户识骗防骗反骗能力。通过综合采取宣传防范、拦截防控、提前劝阻等措施,目前全省发案低于全国平均发案率,有力的促进了压发案。 

(五)“三合一”平台建设又有新突破。在舒省长的直接领导和厅党委的高度重视下,省厅和18个省辖市按照《关于全国省市两级刑侦部门“三合一”平台建设的指导意见》的要求,结合本地实际,推进专项办、反诈中心和刑侦情报研判中心办公场所、人员、资源的整合,协调外部银行业金融机构和运营商人员入驻,搭建了“三合一”平台,大力开展实战应用功能,取得了一定成效。各地依托反诈中心,深入推进“三合一”平台建设应用,平台办公面积达到1.6万平方米,整合内外部人员1067人,队伍专业化能力和信息化水平进一步提升。驻马店市公安局召开专题党委会,通过《“三合一”平台建设实施方案》,将市局办公楼19楼整层900平米规划为“三合一”平台的办公用房并已启用。焦作市通过平台研判串并,破案2669起,抓人661人。商丘市研判串并案件75串,破案1650起,抓人900余人。平顶山市通过平台研判,破案1230起,抓人590人。安阳市研判案件62串,破案1075起,抓人520人。许昌市研判串并案件29串,抓人382人,破案600起。

二、 典型诈骗案例

(一)冒充公检法诈骗

许昌襄城县居民周某在襄城县颖阳镇接到被冒充公检法工作人员的电话,对方谎称其在武汉市办理的信用卡透支,并称周静与他人一起贩毒,要求周静归还信用卡欠款,并索要周静银行卡和及密码,否则以对其实施抓捕向威胁,之后,对方分数次将周静农业银行卡(银行卡号:62305911360018576)内的45100元转入其他账户,后受害人周静发现被骗报警。

许昌魏都区居民侯某报警称:2017年9月15日12时接其到一自称银行工作人员的陌生女子电话(+53116596416),谎称侯浩的银行卡透支大量现金,并直接将电话转接到派出所,接电话的男子操南方普通话,自称黄警官,称侯浩涉嫌洗黑钱犯罪,又将电话转接给刑侦队,自称杨队长和自称检察院孙检察官的两名男子先后与其通话,要求到附近银行公证财产,侯浩到许继大道五一路交叉口的农业银行,按照对方讲的步骤操作汇款16800元。第二天,侯浩发现被骗后报警。

(二)兼职刷信誉诈骗

2018年03月19日驻马店韩某报警称:2018年3月19日,韩某手机收到一条来自17335105769的刷单短信,韩某便用自己的QQ(534836789)加该短信预留的QQ号(280002239)为好友,对方QQ昵称是“客服接待专线”,后对方通过QQ给其发了一份“项目流程介绍”,对方称每单可以提成佣金5%-10%,韩某填写申请表后,对方便通过QQ给其发了一个刷单的链接,韩某打开后对方便给其发送过来一个二维码,韩某通过微信扫码支付一百元,对方便给韩某通过支付宝(霍伟国ouzhong778450@163.com)给其转过来100元本金加5%的佣金,共105元;后对方称有8单佣金7%和10单佣金8%的链接,韩某告诉对方刷8单的,对方又给韩某发送一个“汽车侧后挡隔热膜”的链接,每单显示1800元,对方给其发送一个支付二维码,韩某便通过微信扫描该二维码给对方支付1800元,此时客户声称必须刷完8单才能返还本金和佣金,韩某便用其老婆的微信往对方的建设银行卡内转账5400元,客服称还有四单没完成,韩某便用其微信扫码支付对方1800元,后韩某微信提示单日支付限额,韩某又用其老婆的微信给对方建设银行卡内转账5400元;后对方称其选择的是8单加8单的任务,还要继续刷单,韩某与对方客服QQ语音,对方接听的是一女性,20岁左右,对方称其任务未完成不能退钱,韩某遂来报警。韩某共被骗14400元。

(三)贷款类诈骗

泌阳县秦某启报警称:2018年4月12日,一个号码为13214214667的女子给其打电话,自称是京东白条公司的员工,问其是否要贷款,后该人让秦某加其QQ2491773751、24919007772,并发给秦某启一个二维码让其下载一个“京东白条”软件,秦某启下载并注册了一个“京东白条”软件,骗子以贷款缴纳佣金为由,让受害人向其提供的浦发银行卡6217921275247719转账,受害人分四次向该卡号转账共计17448.06元。秦某启的女朋友刘兴文也在网上贷款,被人以做流水为由从其卡号为6212261715007463088的工商银行卡诈骗7500元。骗子电话15910415683、18310347560.两人共被诈骗24948.06元。

(四)冒充熟人诈骗

2019年01月09日杜某报警称:2019年1月8日下午16时30分其在邮政所上班时接到一个陌生电话:15617116363,对方问其知道他是谁么,其听声音像其的朋友丁光红(音),其就喊对方光红哥,对方让其第二天9点到他办公室去一趟,1月9日上午8时12分,对方给其打电话称有领导在不方便见其,8时36分对方称以给领导送礼为由让其转20万元钱,并给其发了一个邮政银行卡号:6217996100108286038,开户人李胜,9时10分其在长垣县丁栾镇邮政储蓄所通过电脑转账转给对方20万元钱,10时28分对方给其打电话称领导不满意需要再转20万元钱,并给其发了一个建设银行卡号:6217003230043302110,开户人党达胜,11时01分其在邮政储蓄所通过电脑转账给对方转了20万元,11时25分对方给其打电话称领导还要40万元,11时30分其在长垣县丁栾镇邮政储蓄所通过电脑转账给对方转了40万元,后其感觉不对劲联系对方,对方称在长垣县城和领导在一起,其问对方知不知道其的情况,对方回答不出来,其感觉被骗遂报警。共计被骗80万元。

(五)冒充领导诈骗

商丘市豆某报案称:2018年1月3日豆某在开发区水岳蓝山小区7号楼18楼办公室工作,有个QQ号为3046373247,QQ名字叫丘伟鹏房地产-蔡慧梅的把豆某拉进QQ群内,群内还有豆某公司的同事的QQ名字,伟鹏-周磊,丘伟鹏房地产-蔡慧梅告诉豆某一个名叫刘玉成的手机号13020283692,让豆某给刘玉成联系先不要打过来合同保证金,豆某联系刘玉成后,刘玉成说已经把合同保证金打到蔡慧梅个人账户上,豆某在QQ群内向丘伟鹏房地产-蔡慧梅进行确认,丘伟鹏房地产-蔡慧梅告诉豆某说刘玉成已经把钱打过来,刘玉成公司的会计弄错了,把合同全款转过来了,让豆某通过自己的个人账户给刘玉成退还,豆某就告诉其公司的现金会计董艳阁通过蔡慧梅的中国银行个人账户6217888000000162967给刘玉成的中国建设银行个人账户6236680410003661321转款144万元,1月4日上午11时许,豆某在公司亲自向公司董事长蔡会梅确认后得知1月3日蔡会梅并未让其转款,意识到自己被骗,豆某被骗1440000元,系嫌疑人以冒充领导的身份实施诈骗。

(六)冒充军警诈骗

2017年11月30日泌阳县晁某报警称:2017年11月29日下午14时许,其接到单位刘永泉局长的电话说泌阳县武警中队需要盖70平方的厕所,叫晁给对方17839652856张队长联系一下。今天中午的时候,自称张队长的用17839652856的电话打电话说自己在驻马店申请盖厕所经费,现在急需买60张高低床,让晁帮忙买一下,回泌阳把钱还给晁。把自称卖床的赵老板的电话13426169574给了晁。晁给赵老板联系,赵老板说有货,需先打81000元的货款。晁就在泌阳县城建局的办公室电脑上用自己的建设银行卡6236682570000025818在网上银行往对方提供的工商银行6215583202003096414,户名沈科的账户上转账81000元后张队长打电话说还需要60张床垫子,晁就和赵老板联系,往对方提供的工商银行6215583202003096414,户名沈科的账户上打货款144000元后,张队长让晁继续买60张床垫,赵老板让晁往邮政银行6210986110003009249的账户上打货款,晁感觉被骗遂报警。晁某共计被骗225000元。

(七)网上交友诈骗

2017年08月18日10时58分李某报案称于2017年6月底在上网时通过QQ认识一个QQ号为1667171929的叫“詹姆斯迈克尔”的自称美国大兵的网友,2017年7月该网友自称在阿富汗打击塔利班过程中受伤,政府奖励一笔480万美元现金,因自已受伤,无法保管,现委托给受害人,并通过邮寄的方式交给受害人保管。后嫌疑人虚构通过一个名叫“约翰好运”的航空公司并以运费、纳税等名义让受害人李红伟分别向账号是共计汇款455100元。

三、今年来高发多发的十类诈骗案件诈骗手法和防骗提醒

(一)冒充公检法诈骗

犯罪分子假冒“警官”“检察官”“法官”等角色,谎称受害人涉嫌洗钱、贩毒等严重犯罪,诱导受害人将资金转入实为骗子持有的所谓“安全账户”,此类诈骗造成损失金额最大。近期,骗子还诱骗受害人将手机号呼叫转移至一个空号上,然后用QQ号和受害人进行语音联系,发送PS的虚假通缉令,进而诈骗受害人。

提醒:警方不会通过电话、QQ语音等渠道进行笔录等办案过程,逮捕证由警方在逮捕现场出示,不会通过传真发放,更不会在网上查到。公检法机关从未设立所谓的“安全账户”,更不会通过电话安排当事人转账汇款到“安全账户”。

(二)兼职刷单刷信誉诈骗

诈骗分子通过QQ群、微信、网页、论坛等渠道发布“足不出户,日赚千元”、“无本创业,工资日结”等赚眼球的广告语,以给网店刷单提高商家信誉的方式,指定受害人在某网络平台上购买指定的物品,交易成功后会承诺将本金和相关奖励一同返还给受害人,由此受害人可以轻松快速得到高额的回报,诈骗分子继续诱骗受害人投入资金刷单,最后并不按事先约定还反本金和报酬,直到受害人意识到被骗报警。

提醒:刷单行为本身就是一种违法行为,2018年1月1日,新修订的《反不正当竞争法》对网络刷单进行了明确的规定,简单来说就是刷单违法。

(三)冒充熟人(朋友、领导)诈骗

该类诈骗中,犯罪嫌疑人通过非法途径得到熟人的相关信息,后冒充熟人的微信号、QQ号(通过采用相同网名、头像等),向受害人提出紧急用钱的理由,并不断催促,使受害人向犯罪分子转款。

提醒:看到朋友急需帮忙时,要保持冷静,进行电话确认,千万不可立马转款,更不能泄露自己的个人身份信息。       

(四)贷款办卡类诈骗

不法分子利用一些群众想做无抵押贷款并且想快速拿到钱的心理,诱导群众上当。取得群众的信任之后,不法分子又以“保证金”,做“资金流水”等说辞要求群众转账,达到诈骗财物的目的。

提醒:有贷款需求的朋友们,应当选择正规的具备相应资质的金融机构办理贷款,切莫相信“网络借贷”电话的“三分钟到账”等说辞,遇到对方要求交付“保证金”,“资金流水”资金等说法时,一定要保持警惕,不可轻易转账。

(五)冒充军警诈骗

诈骗分子自称武警、消防等工作人员与受害人取得联系,谎称单位需要采购。最关键是要买其他军需用品。诈骗分子提供所谓“供应商”号码,让受害人自行联系与厂商联系。“供应商”与受害人“谈妥”后,提供账号以供转账。受害人与厂商联系并付款后,如果还未发现上当,骗子便提出其他物资需求,以更大利润引诱受害者再次上当。钱一到手,“军官”、“供应商”通通消失在茫茫人海之中。

提醒:军警人员采购物资会履行严格的书面程序,任何军、警单位均不会轻易与个体商户合作,更不会让商家先行垫付资金。切莫相信这种空对空的电话联系和汇款转账方式。

(六)、冒充客服类诈骗

诈骗分子自称购物电商平台客服,通过拨打电话方式,告之受害人购买产品有质量问题,后以协商数倍退款金额作赔偿为由,加受害人为微信好友,谎称“蚂蚁借呗”借款后系统会自动扣除,将受害人“借呗”钱款转移;诈骗分子制作“吸金”二维码,通过要求受害人扫描付款二维码或点击虚假退款链接等方式,实施反扣款式诈骗。

提示:接到陌生电话自称是电商平台客服的,请立即挂断电话,务必通过购物电商品台与正规客服直接联系核实。不要随意点开陌生人发来的二维码和链接,也不要将银行卡账号、密码和验证码告诉陌生人。

(七)、网络购物类诈骗

诈骗分子在互联网发布虚假廉价商品信息,一旦事主与其联系,则要求先垫付“预付金”、“手续费”、“托运费”等,并通过银行ATM机骗得钱财。又或者制作虚假“钓鱼网站”,以低价售货为诱惑,如网上售卖低价机票等,通过在页面设置各大银行等金融机构的链接图标,当你点击时,就进入了跟上述机构一模一样的假冒网页,你的网银账号和密码即被盗取,紧接着被盗的是你的钱。

提醒:网上买卖商品时务必谨慎,详细对比商品质量和价格,不可贪图便宜;另外,登陆购物网站时注意查看网址是否正确,网页是否有异常,以防登陆钓鱼网站泄露私密信息。

(八)投资理财类诈骗

此类骗局通常标榜具有海外背景,从事的行业能赚取巨额利润,投资者将获得高额投资回报。投资初期,犯罪分子会按时返利,让投资者尝到甜头,继续追加投资后,将血本无归。

提醒:投资理财前,要对所投资项目多咨询评估,做到深思熟虑,谨慎对待。特别要警惕网络上各类标榜“低投入、高收益、无风险”的投资理财项目,切勿盲目追求高息回报,谨防被骗。

(九)网上交友诈骗

此类犯罪指犯罪嫌疑人在百合网、珍爱网等征婚交友网站或者其他方式发布信息,把资金打扮成单身的优质男女,与对其有意思的人员长期聊天,获取信任后以各种理由向受害人要钱。

提醒:未见面的网友一律不要打钱。

(十)网络招工类诈骗

诈骗分子通过网络发布虚假招工信息,诱骗受害人(以年轻人居多)上钩,待受害人向诈骗分子询问时,诈骗分子以“中介费”“劳务费”“保证金”等名义要求受害人先交钱,随后再给受害人介绍工作。当受害人向对方转账后,对方立刻消失。

提醒:在网络招工过程中,凡是先交钱的一律不能轻信;找工作要通过正规的公司、网站,不能轻信陌生人。


文章关键词:诚信建设万里行 河南 电信诈骗 责编:彭向华
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